Politique AML et KYC — Prince Ali Casino
Prince Ali Casino est pleinement engagé dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML — Anti-Money Laundering) et dans la vérification rigoureuse de l'identité de ses joueurs (KYC — Know Your Customer). Ces obligations sont imposées par notre licence Curaçao eGaming et constituent des engagements légaux et éthiques fondamentaux pour la protection de notre communauté de joueurs.
Procédure de vérification KYC
Avant le premier retrait ou lors d'une activité jugée inhabituelle, Prince Ali Casino procède à la vérification de l'identité du joueur. Les documents demandés sont : une pièce d'identité officielle valide (carte nationale d'identité, passeport ou permis de conduire), un justificatif de domicile récent de moins de 3 mois (facture, relevé bancaire ou avis d'imposition) et un justificatif du moyen de paiement utilisé. Ces documents sont examinés par notre équipe de conformité dans un délai de 24 heures ouvrées. Votre compte reste pleinement opérationnel pendant la vérification — seuls les retraits sont temporairement mis en attente.
Prévention du blanchiment d'argent
Prince Ali Casino surveille en permanence les transactions sur sa plateforme. Tout comportement inhabituel — volumes de dépôts disproportionnés par rapport aux déclarations KYC, retraits immédiats sans activité de jeu significative, utilisation de multiples méthodes de paiement non liées — peut déclencher une procédure de vérification approfondie. Dans ces cas, Prince Ali Casino se réserve le droit de suspendre temporairement les retraits et de demander des justificatifs complémentaires sur l'origine des fonds.
Coopération avec les autorités et formation interne
Prince Ali Casino coopère pleinement avec les autorités compétentes en cas de soupçon de blanchiment d'argent ou de financement d'activités illicites, conformément aux obligations imposées par notre licence. Notre équipe de conformité reçoit une formation régulière sur les procédures AML/KYC pour garantir une application rigoureuse, uniforme et actualisée de notre politique. Tout signalement de pratique suspecte par nos équipes est traité selon les protocoles établis par notre autorité de tutelle.